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Procurador: “Ecuador ha demostrado progresos significativos en su lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”
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Quito, 17 de mayo de 2012

CS/80

EN REUNIÓN CON EL GRUPO DE REVISIÓN DE LAS AMERICAS

PROCURADOR: “ECUADOR HA DEMOSTRADO PROGRESOS SIGNIFICATIVOS EN SU LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”

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El día de hoy, jueves 17 de mayo, una delegación encabezada por el Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA) mantuvo una reunión de trabajo con el Grupo de Revisión Regional de las Américas (ARRG, por sus siglas en inglés), del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con el objetivo de intercambiar criterios sobre los avances que nuestro país ha alcanzado en materia de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, previo a la plenaria de ese organismo que se realizará en Roma en junio próximo.

La delegación ecuatoriana estuvo conformada, además, por la Superintendenta de Compañías, abogada Suad Manssur; el Intendente Jurídico y delegado de la Superintendencia de Bancos y Seguros, doctor César Cano; el Director Ejecutivo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), abogado Gustavo Iturralde; y la Directora Nacional de Prevención de la UAF, ingeniera Belén Erazo.

En la reunión se discutieron los progresos realizados por Ecuador en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a partir del Reporte de Monitoreo remitido por el Estado al ARRG el 20 de abril último y que informaba sobre los avances conseguidos con relación a las deficiencias estratégicas que nuestro país aún mantiene, según el GAFI, y que tienen que ver con: a) la tipificación adecuada del lavado de activos, el terrorismo y su financiamiento; b) el establecimiento e implementación de procedimientos adecuados para identificar y congelar activos provenientes del terrorismo; c) la implementación de procedimientos adecuados para la incautación/confiscación de fondos relacionados con el lavado de activos; y, d) el reforzamiento y mejoramiento de la coordinación de la supervisión del sector financiero.

El Procurador García, al finalizar la reunión, aseguró que “el Ecuador ha demostrado progresos significativos en su lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que incluyen una serie de acciones interinstitucionales en los ámbitos financiero, operativo y legal, en el marco de ejecución del Plan de Acción Continuo, que incluye la propuesta de articulado para el proyecto de Código Orgánico Integral Penal que el CONCLA entregó a la Asamblea Nacional el 3 de febrero pasado, cuyo informe para primer debate se espera hasta fines de este mes. Frente a los avances presentados, confiamos que en la plenaria de junio, estos sean reconocidos favorablemente”.

Vale mencionar que las exposiciones, discusiones y observaciones desarrolladas en esta reunión de trabajo, serán tomadas en cuenta para la elaboración de un proyecto de informe, que será discutido en la plenaria del GAFI, en el mes de junio de 2012.

Avances más importantes del Ecuador en los últimos meses

  • El pasado el 21 de marzo de 2012, el Procurador General del Estado expuso ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional un proyecto con textos alternativos de normas al proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), que comprende una serie de disposiciones legales que se ajustan a los términos del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y su Anexo, y a las Recomendaciones formuladas por el GAFI.

Ese documento es un aporte para el informe que será sometido a primer debate del Pleno de la Función Legislativa en el transcurso del mes de mayo.

  • El 12 de enero de 2012, fue publicada en el Registro Oficial la Resolución No. SC.DSC.G.11.012, con la que la Superintendencia de Compañías expidió las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos para las Compañías Dedicadas al Servicio de Transferencia Nacional o Internacional de Dinero o Valores; y, para las que se Dedican al Transporte Nacional o Internacional de Encomiendas o Paquetes Postales.

  • El 26 de abril de 2012, fueron publicadas en el Registro Oficial las Resoluciones No. JB-2012-2146 y JB-2012-2147, de la Junta Bancaria, que contienen las Normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos para las Instituciones del Sistema Financiero, y las Personas Naturales y Jurídicas que integran el Sistema de Seguro Privado, respectivamente.

  • El 30 de abril de 2012, fue publicada la Resolución No. CNV-2011-008, con la que el Consejo Nacional de Valores expidió las Normas para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos en las Bolsas de Valores, Casas de Valores  y Administradoras de Fondos y Fideicomisos.

  • Como una acción complementaria, el Directorio del CONCLA, en sesión realizada el 17 de abril de 2012, aprobó el Plan de Acción Continuo en Materia de Prevención de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, acogiendo las acciones recomendadas por el GAFISUD en el informe de evaluación mutua de Ecuador, conocido y aprobado por el pleno de dicho organismo en diciembre de 2011.

La implementación y ejecución de este Plan de Acción se encuentra en pleno proceso.

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