Quito, 17 de febrero de 2012

CS/065

PLENARIA DEL GAFI

ECUADOR DEBE CONTINUAR IMPLEMENTANDO ACCIONES EN SU LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Del 15 al 17 de febrero se efectuó en París, Francia, la XXIII Sesión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la que el Pleno de dicho organismo, reconociendo los esfuerzos realizados por el Ecuador para mejorar su régimen anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo –incluyendo las reformas legales recientemente planteadas a la Asamblea Nacional–, pidió al Estado ecuatoriano continuar trabajando hasta implementar completamente su Plan de Acción contra el Lavado de Activos y aprobar tales reformas legales.

La declaración oficial del GAFI, publicada el jueves 16 de febrero en su página web, señala que, en el caso ecuatoriano, aún no se encuentran satisfechos con los progresos alcanzados en la lucha contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, la declaración también destaca el compromiso político al más alto nivel asumido por el Ecuador en la implementación de su Plan de Acción Continua, que engloba los esfuerzos que, en diferentes ámbitos –financiero, operativo y legal– lleva adelante nuestro país.

Al respecto, el Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, destacó el contenido del proyecto de reformas a incorporarse en el proyecto de Código Orgánico Integral Penal –que está actualmente en trámite en la Asamblea Nacional– presentado en representación del Directorio del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos (CONCLA), lo que demuestra la clara intención del Estado ecuatoriano de tomar medidas efectivas para mejorar su sistema anti lavado de activos de acuerdo a los estándares internacionales.

La aprobación del proyecto de reformas legales, puesto a consideración de la Asamblea Nacional en semanas anteriores, permitirá armonizar la legislación ecuatoriana con los convenios internacionales que en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo ha suscrito y ratificado el Ecuador.

No obstante la complejidad y extensión del proyecto en mención, que además de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo abarca todo el sistema penal y procesal penal ecuatoriano, el Procurador aspira que su texto definitivo pueda completar el proceso de formación de la ley previsto en la Constitución de la República, que requiere de la participación directa de las funciones Legislativa y Ejecutiva.

El Procurador reiteró el compromiso del Estado ecuatoriano y del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos de continuar trabajando hasta superar cualquier deficiencia estratégica en su sistema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

COMUNICACIÓN SOCIAL

Teléfono: (02) 2 559 308