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GAFI RECONOCE AVANCES DE ECUADOR EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Esta mañana se inició en París (Francia) la Segunda Sesión de la XXV Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que el Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG, por sus siglas en inglés), presentó su reporte sobre la situación y avances de Ecuador, en el cual recomendó al Pleno del GAFI que no se aplicaran contramedidas a nuestro país.

Por su parte, el GAFI, en su declaración pública, acogió tal recomendación en virtud de que “Ecuador ha dado pasos significativos para mejorar su régimen ALA/CFT (anti lavado de activos / contra el financiamiento del terrorismo), incluso mediante la promulgación de un nuevo Código Penal destinado a abordar las deficiencias en la criminalización del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y el régimen para congelar los activos de terroristas”.

En el mismo documento, al tiempo de dar la bienvenida a esta información, el GAFI señala que, en tanto la inclusión del articulado referente a ALA/CFT en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ha sido muy reciente, todavía no ha podido determinar en qué medida se ajusta a las deficiencias identificadas en 2012.

Vale recordar que el pasado lunes 10 de febrero, la delegación ecuatoriana –encabezada por el doctor Diego García Carrión, Procurador General del Estado, en su calidad de Presidente del Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA) y conformada por el Fiscal General y la Superintendente de Compañías– expuso ante el ICRG los avances de nuestro país en materia de lavado de activos, el terrorismo y su financiamiento, con especial énfasis en las reformas legales y demás mecanismos de control que se han promulgado e implementado, incluida la publicación del COIP en el suplemento #180 del Registro Oficial.

En la misma cita, preparatoria para la Plenaria que se inició ayer y concluirá el viernes 14, el Grupo de Revisión Regional de las Américas (ARRG, por sus siglas en inglés) presentó su reporte sobre la situación de Ecuador, luego de lo cual, los miembros del ICRG consideraron que no sería necesario que el Pleno del GAFI adopte sanciones contra nuestro país.

Durante la sesión plenaria de hoy, el señor Edmundo Suárez, Presidente de GAFISUD, agradeció “el reconocimiento del GAFI al compromiso político del más alto nivel asumido por Ecuador que resultó en la aprobación de su nuevo Código Penal, que supera las principales deficiencias identificadas en su plan de acción”.

En palabras del doctor García, “es satisfactorio que el GAFI haya reconocido el esfuerzo y los avances del Ecuador al haber concluido un importante proceso de formación de una nueva ley penal, que refleja el compromiso del país en su lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Pero ahora viene una etapa aún más importante dentro de la hoja de ruta que el CONCLA ha fijado para lograr la salida de Ecuador de la lista de países no cooperantes, pues ese es un proceso que tomará forma a partir de la valoración que hagan GAFI y GAFISUD del articulado del COIP sobre lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, así como de la efectividad de su ejecución, una vez que la nueva legislación entre en vigencia en agosto de 2014. Ecuador estará listo para avanzar en este proceso, demostrando que su Plan de Acción es completo, efectivo y se cumple adecuadamente”.

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