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COMUNICADO DE PRENSA

Quito, 20 de octubre de 2015

CS/28



GAFI

ECUADOR RECIBIÓ INFORME FAVORABLE
PARA SU EXCLUSIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL GAFI

 

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La exclusión final del Ecuador de la Declaración Pública de GAFI se inició hoy, 20 de octubre de 2015, con la aprobación del informe favorable del Grupo de Revisión Regional de las Américas. Este documento reconoce el cumplimiento sustancial -a nivel técnico-, de todas las actividades previstas en el Plan de Acción Continuo del país y, principalmente, la existencia de un marco legal e institucional satisfactorio que rige al sistema nacional anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).

Dicho informe recogió las conclusiones obtenidas por el equipo técnico que realizó la visita in-situ al Ecuador durante el 25 y 26 de agosto de 2015, cuando se entrevistó con autoridades del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos CONCLA, y con representantes de los sectores controlados, como el sistema financiero privado.

Esta decisión, que contó con el apoyo de países como Argentina, Estados Unidos, Brasil, Francia, Rusia, Reino Unido, Alemania, España, Canadá, Italia y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), fue adoptada por el Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG siglas en inglés), en el contexto de la primera reunión de la XXVII Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se desarrolla en París, Francia.

Al respecto, el Procurador General del Estado doctor Diego García Carrión, quien asiste a las reuniones como jefe de la delegación ecuatoriana, en su calidad de presidente del Directorio del CONCLA, manifestó:

“Nuestro país se encuentra en total cumplimiento de los convenios internacionales en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, suscritos y ratificados por el Ecuador hace más de diez años. Este cumplimiento se ha alcanzado, principalmente, por la oportuna expedición de la normativa aplicable que, adicionalmente, cubre todas y cada una de las recomendaciones del GAFI.”

Como consecuencia se espera que durante la reunión del pleno de representantes del GAFI, prevista a partir de mañana, miércoles 21 de octubre, el ICRG recomiende a este organismo que apruebe la eliminación definitiva del Ecuador de los listados de GAFI.

ANTECEDENTES: El 25 de junio de 2015 el pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dispuso que un equipo técnico visite al Ecuador, con el propósito de verificar la implementación integral del plan de acción del país y la efectividad de la normativa emitida. En esa oportunidad, Ecuador fue excluido de la clasificación del GAFI como jurisdicción con deficiencias estratégicas, y trasladado temporalmente a la lista de jurisdicciones en proceso de cumplimiento, como paso previo a la salida definitiva de los listados de GAFI.
 


COMUNICACIÓN SOCIAL

Teléfono: (02) 2 941 300



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