Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Barra de Inclusion

BOLETINES

COMUNICADO DE PRENSA

Quito, 20 de octubre de 2015

CS/30



GAFI

ECUADOR SALE DEFINITIVAMENTE DE LOS LISTADOS DE GAFI

GAFI 485x220px

Hoy 22 de octubre de 2015, el pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) resolvió eliminar definitivamente de sus listados a Ecuador, excluyéndolo de la clasificación de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en su sistema anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo ALA/CFT. Esta decisión fue adoptadadurante el segundo día de la XXVII Sesión Plenaria, celebrada en París, Francia.

 

En términos generales la declaración de GAFI establece lo siguiente:

 

Jurisdicciones No Sujetas al Proceso de Cumplimiento Continuo ALA/CFT de GAFI

 

El GAFI  acoge positivamente  los progresos significativos del Ecuador en el mejoramiento de su régimen anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo ALA/CFT, y reconoce que Ecuador ha establecido un marco legal y regulatorio que satisface los compromisos asumidos en su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas identificadas por el GAFI en junio de 2010. Por lo tanto Ecuador no continuará sujeto al monitoreo que efectúa GAFI bajo su proceso de seguimiento continuo del cumplimiento global anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo ALA/CFT.

 

A través de esta decisión el GAFI reconoce que Ecuador ha cumplido integralmente su Plan de Acción Continuo, fortaleciendo su régimen anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
Al respecto, el Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, como parte de su exposición ante el Pleno de GAFI señaló que:

 

“Actualmente nuestro país cuenta con un sistema anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo ALA/CFT plenamente consolidado, que cubre los estándares internacionales aplicables en esta materia, destacándose la existencia de un adecuado marco legal e institucional para el efecto.”

 

Cabe precisar que el Plan de Acción Continuo de Ecuador, fundamentalmente incluyó: la tipificación de los delitos de terrorismo y su financiación, cometidos por personas naturales o jurídicas, y el fortalecimiento de la tipificación del delito de lavado de activos; la inmovilización de fondos o activos de propiedad de terroristas o vinculados a ellos; y la expedición de regulaciones de supervisión que establecen controles preventivos de debida diligencia en los sectores bancario, de seguros, societario y de economía popular y solidaria.
  
La resolución favorable al Ecuador contó con el apoyo expreso de Estados Unidos, España, Argentina, Brasil, Canadá y Méjico, y con el pronunciamiento positivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo que brindó su apoyo al país a lo largo del proceso de seguimiento intensificado y exclusión definitiva de la clasificación del GAFI.

 

El Documento Público del GAFI puede ser revisado en el portal web www.fatf-gafi.org a partir del lunes 26 de octubre de 2015.

 

COMUNICACIÓN SOCIAL
Teléfono: (02) 2 941 300
audiencia CASO CHEVRON caso oxy chevron CHEVRON III concurso CONCURSO DE MERITOS doctor Xavier Garaicoa Ortiz Dr. Xavier Garaicoa Ortíz ecuador El Procurador General del Estado en una ceremonia especial presentará su informe: ¿Rendición de Cuentas al País¿ estado ecuatoriano fabricio correa contratos gafi La Procuraduría General del Estado laudo libro meritos nueva york oxy paris pge presentacion Procuarador General del Estado procurador Procurador General del Estado procuraduría general del estado seminario Tags:
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech