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Quito, 27 de noviembre 2009.- Ecuador, representado por el Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, asistirá entre los días 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2009, a la Reunión de Evaluación Mutua de los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) que se celebrará en Buenos Aires, Argentina.

Quito, 27 de noviembre 2009.- Ecuador, representado por el Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, asistirá entre los días 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2009, a la Reunión de Evaluación Mutua de los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) que se celebrará en Buenos Aires, Argentina.

La comitiva ecuatoriana, presidida por el Procurador García, intervendrá en el Grupo de Revisión de la Evaluación del Ecuador el día lunes 30 de noviembre, en los Grupos de Trabajo a desarrollarse a lo largo de la semana, así como en el Pleno de la Asamblea del GAFISUD el jueves 3 de diciembre, en donde se informará de los avances del Ecuador en materia de combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, como parte del proceso de Seguimiento y Evaluación Mutua de Ecuador.

El Gafisud es una Organización intergubernamental de base regional que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

Este Organismo fue creado el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo del grupo, tiene como miembros a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Además están como observadores países de Norteamérica y Europa como Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Portugal, y Organismos internacionales como: el Banco Mundial, El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad)/Organización Estados Americanos (Oea), Fondo Monetario Internacional (FMI), Interpol, Egmont, Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y Egmont (Grupo de Unidades de Inteligencia Financiera, por sus siglas en inglés).

Este tipo de reuniones se realizan dos veces al año, en las que celebran sesiones de sus grupos de trabajo y de la Asamblea Plenaria. También asisten a estas reuniones, como organizaciones afines, el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre lavado de dinero (GAFI/FATF), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC/CFATF) y la Organización de Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana para el Control del abuso de drogas (CICAD).

En las reuniones, además de la revisión de los avances hechos por varios países, se tratarán varios puntos, como parte de la agenda de lo que promueve el Gafisud, que son, entre otras: La tipificación del delito de lavado, proveniente de delito grave; un sistema de prevención del delito que obliga al sistema financiero a “conocer al cliente y reportar operaciones sospechosas”; sistemas legales para perseguir eficazmente el delito en las fases de investigación y en el proceso; y el desarrollo de la cooperación entre Estados para la investigación y persecución del delito.

COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
Teléfono: 022559308
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