Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Barra de Inclusion

BOLETINES

UEES5Guayaquil, septiembre 3 2010.- El Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, participó la mañana de este viernes, en el foro denominado “De análisis y debate sobre las importantes modificaciones que se incluyen en el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos”, desarrollado en el Auditorio “Galo García Feraud” de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) de Guayaquil, allí expuso con claridad, fundamentos jurídicos y con un análisis comparativo, los cambios puntuales, de la vigente Ley, con el del proyecto de Ley para Reprimir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, presentado en la Asamblea Nacional en junio pasado.

Guayaquil, septiembre 3 de 2010 
CS/247

PROCURADOR EXPUSO SOBRE EL PROYECTO DE LEY CONTRA LAVADO DE ACTIVOS EN FORO REALIZADO EN GUAYAQUIL

UEES5
Mesa directiva del Foro, constan de izquierda a derecha: Dr. Roberto González Torre; Dr. Eduardo Peña Hurtado, Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil; Dr. Diego García Carrión, Procurador General del Estado; Dr. Xavier Zavala Egas; y, Dr. Juan Trujillo Bustamante, quien actuó como Moderador.

Guayaquil, septiembre 3 2010.- El Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, participó la mañana de este viernes, en el foro denominado “De análisis y debate sobre las importantes modificaciones que se incluyen en el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos”, desarrollado en el Auditorio “Galo García Feraud” de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) de Guayaquil, allí expuso con claridad, fundamentos jurídicos y con un análisis comparativo, los cambios puntuales, de la vigente Ley, con el del proyecto de Ley para Reprimir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, presentado en la Asamblea Nacional en junio pasado. 

“Este foro en el cual tengo el honor de participar es de gran importancia en el quehacer del país por que demuestra la incesante lucha y el arduo trabajo que viene realizando Ecuador contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en concordancia con los convenios internacionales que mantiene en este campo. Es importante, también destacar que este Proyecto de Ley es el producto de varios meses de trabajo, no sólo de la Procuraduría General del Estado, sino de todas las instituciones que conforman el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos CONCLA”, dijo el Procurador en la parte inicial de su intervención.

UEES2
El Dr. Diego García, en su intervención en el Foro, realizó un análisis comparativo entre lo que dispone la vigente Ley y los cambios puntuales que propone el proyecto de Ley Reformatoria.



En el Foro que tuvo como objetivo la exposición y el análisis de este proyecto y que se desenvolvió en un marco proactivo de ideas a los contenidos de la propuesta, participaron como expositores, además del Procurador, los doctores: Xavier Zavala Egas, Roberto González Torre y el doctor Eduardo Peña Hurtado, Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Actuando como moderador, el Doctor Juan Trujillo Bustamante. 

Al Foro asistieron entre otras autoridades, la Asambleísta Vanesa Fajardo, miembro de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea; la Superintendenta de Bancos y Seguros, Ec. Gloria Sabando; Ab. Pedro Solines, Superintendente de Compañías; el Ministro Fiscal, Antonio Gagliardo.

La intervención del Procurador tuvo cinco puntos básicos: 1) Inclusión de otros sujetos obligados; 2) Operaciones inusuales e injustificadas; 3) Tipificación del delito de financiamiento del terrorismo; 4) Creación de la Dirección de Administración Temporal de Bienes; y 5) Comiso especial a todos los activos. 

En el primer punto, Inclusión de otros sujetos obligados; el Procurador señaló que la reforma busca ampliar el universo de sujetos obligados a informar y mantiene la posibilidad de que se agreguen otros sectores obligados a informar, pero atribuye esa decisión a un órgano de mayor jerarquía como es el CONCLA. Entre esos sujetos, a más de las instituciones del sistema financiero y de seguros, según el nuevo proyecto, serán sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF): las administradoras de fondos y fideicomisos; las personas naturales y jurídicas que se dediquen a la compraventa de vehículos, embarcaciones y aeronaves; las remesadoras de fondos y correos paralelos; de negocios inmobiliarios; las empresas constructoras; los casinos; los bingos; máquinas tragamonedas; hipódromos; los notarios; los registradores de la propiedad y mercantiles; las casas de préstamo y empeño; negociadores de joyas y metales y piedras preciosas; y, quienes tengan como actividad el comercio de antigüedades y objetos de arte. 

En lo referente a las “Operaciones inusuales e injustificadas”, el Dr. García manifestó que la reforma propuesta en el artículo 2 busca fortalecer los mecanismos de control sobre la circulación de capitales que podrían servir para lavar activos, además se refiere a la investigación previa que realiza la actual Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la que no existe imputación de delito alguno. Siguiendo los siguientes pasos: Reporte de sujetos obligados, luego el análisis de la UIF, posteriormente la indagación previa, para llegar a la instrucción final y el consiguiente proceso penal. 

En el tercer punto de su exposición: “Tipificación del delito de financiamiento del terrorismo”, el Procurador señala que en la actual ley no existe la tipificación de este delito como y expresa que el proyecto de ley tipifica de manera expresa el delito de financiamiento del terrorismo y determina como sanción la pena de reclusión de 6 a 9 años. La tipificación de este delito corresponde a la responsabilidad del Estado de asegurar el juzgamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos terroristas o preste apoyo a dichos actos.

UEES4
Nutrida concurrencia al Foro de “análisis y debate sobre las importantes modificaciones que se incluyen en el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos”, entre otros, las siguientes autoridades: la Asambleísta Vanesa Fajardo, miembro de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea; la Superintendenta de Bancos y Seguros, Ec. Gloria Sabando; Ab. Pedro Solines, Superintendente de Compañías; y, el Ministro Fiscal, Dr. Antonio Gagliardo.



En lo referente a la “Sanción pecuniaria por falta o declaración fraudulenta”, el proyecto de Ley, elimina la discrecionalidad de la fijación de la multa y establece un porcentaje específico (30%) que tiene una finalidad disuasiva. En la ley vigente no está claro que la sanción por falta de declaración se aplica sin perjuicio de la posibilidad de que además se persiga el delito de lavado de activos. La reforma busca sancionar la declaración fraudulenta o el ocultamiento de información independientemente de la sanción penal por el delito de lavado. 

Al respecto de la “Creación de la Dirección de Administración Temporal de Bienes”, el proyecto propone la creación de una Dirección de bienes incautados por lavado de activos, que en la actualidad son administrados por el CONSEP por delegación del CONCLA dado que, esta entidad no cuenta con la infraestructura ni el personal capacitado para la administración.

COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
TELÉFONO: 02 - 2559308 
www.pge.gov.ec

audiencia CASO CHEVRON caso oxy chevron concurso CONCURSO DE MERITOS doctor Xavier Garaicoa Ortiz Dr. Xavier Garaicoa Ortíz ecuador El Procurador General del Estado en la ciudad de Quito estado ecuatoriano fabricio correa contratos gafi La Procuraduría General del Estado laudo libro meritos nueva york oxy paris pge presentacion Procuarador General del Estado procurador Procurador General del Estado procuraduría general del estado seminario Tags: tribunal
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech