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El Procurador General del Estado, Dr. Diego García, entregó al Presidente de la Asamblea, Arq. Fernando Cordero, el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Para Reprimir el Lavado de Activos. A la derecha, la Superintendente de Bancos, Ec. Gloria Sabando.

Quito 4 de junio del 2010 - CS/221.- En la sede de la Asamblea Nacional, la mañana de hoy viernes 4 de junio, el presidente de este Organismo, arquitecto, Fernando Cordero Cueva, recibió de manos del Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, en su calidad de Presidente del Directorio del Consejo Nacional Contra Lavado de Activos (Concla), el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Para Reprimir el Lavado de Activos, para que sea analizado y aprobado por los asambleístas al momento de la elaboración de esta Ley. El Procurador estuvo acompañado por la Superintendente de Bancos y Seguros, Ing. Gloria Sabando, quien también es parte del CONCLA.

“Este es un producto de varios meses de trabajo, no solo de la Procuraduría General del Estado, sino de todas las instituciones que conforman el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos. Desde el año pasado, como parte de un plan continuo de trabajo de este Consejo en contra de este flagelo que siempre está buscando espacio en los sistemas financieros del mundo, hemos venido realizando talleres para mejorar la Ley contra lavado de activos que tenemos desde el año 2005, cuando no había una experiencia de trabajo en la lucha contra el lavado de activos en el Ecuador. Hoy, luego de cinco años de su vigencia, tenemos ya alguna experiencia en esta materia, y tenemos un trabajo continuo especialmente a partir de que se conformó el Consejo y la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, en el Ecuador, de manera que hoy podemos aportar a su mejoramiento a fin de que se fortalezca nuestro sistema en base a esa experiencia. Hoy tenemos un producto que podemos presentar para ser tramitado y estudiado conforme a lo que dispone la Constitución y la Ley y luego de su estudio y análisis, llegar a una conclusión que sea beneficiosa para este proceso que Ecuador vive” indicó el Procurador.

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“Entregamos este proyecto para ser tramitado y estudiado conforme a lo que dispone la Constitución y la Ley y luego de su estudio y análisis llegar a una conclusión que sea beneficiosa para el país”, dijo el Procurador Garcia al Presidente de la Asamblea, al momento de entregar el proyecto.



Por su parte, el Presidente de la Asamblea, arquitecto Fernando Cordero, manifestó su beneplácito al recibir el Proyecto de Ley y dijo:

“He recibido este Proyecto de Ley que está dentro del marco soberano que tiene Ecuador sobre toda forma de crimen organizado. Vivimos un momento de tensión social en donde el crimen organizado está poniendo en incertidumbre a toda la sociedad ecuatoriana en relación otros países, sino que tenemos iniciativas que están mucho más allá de simples actos de recomendación. Vamos a tramitar este proyecto de ley, porque además el Procurador tiene la iniciativa de acuerdo a nuestra Constitución para en forma autónoma presentar leyes a la Asamblea”

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El Procurador Diego García, explicó a los medios de comunicación sobre el trabajo desarrollado por el Consejo Nacional de Lavado de Activos, para elaborar este Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Para Reprimir el Lavado de Activos.



Principales puntos del Proyecto

Entre las principales reformas que se incluyen en este proyecto de Ley están entre otras:

• La Tipificación del financiamiento del terrorismo.
• Mejoras para congelar, embargar o confiscar activos o bienes provenientes de actividades ilícitas y su respectivo manejo.
• Fortalecimiento de la supervisión, por parte de la Superintendencia de Bancos, sobre el sector financiero y de seguro privado.
• Se propone una ampliación de los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera (negocios fiduciarios, administradoras de fondos, casas de valores, compraventa de vehículos, embarcaciones y aeronaves, transferencias de fondos y correos paralelos, negocios inmobiliarios, casinos, salas de juego y apuesta, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles, casas de préstamo y empeño, negociadores de joyas, metales y piedras preciosas).
• Ampliación de las atribuciones de supervisión y control en materia de prevención de lavado de activos a los organismos de control de los nuevos sujetos obligados.
• Endurecimiento de las penas.

Recibido el proyecto de ley, el Presidente de la Asamblea se comprometió a darle atención inmediata, dando inicio a su discusión conforme al trámite previsto en la Ley.

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El Procurador General del Estado, Diego García; el Presidente de la Asamblea, Fernando Cordero y la Superintendente de Bancos, Gloria Sabando, mantuvieron una reunión en el despacho de la presidencia de la Asamblea, en la que trataron varios puntos sobre el Proyecto de ley Reformatoria a la Ley Para Reprimir el Lavado de Activos

Acceso a Documento: Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Para Reprimir el Lavado de Activos (Archivo PDF, peso: 5,11 Mb, Tiempo Descarga: 2 min)

COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
Teléfono: 022559308
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