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Los avances alcanzados por Ecuador en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a partir del último proceso de evaluación que se llevó a cabo en el año 2007, fueron presentados durante la XXIV Sesión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), desarrollada del 15 al 16 de diciembre en la ciudad de Asunción, Paraguay.

Quito, 23 de diciembre de 2011

CS/057

 

Los avances alcanzados por Ecuador en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a partir del último proceso de evaluación que se llevó a cabo en el año 2007, fueron presentados durante la XXIV Sesión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), desarrollada del 15 al 16 de diciembre en la ciudad de Asunción, Paraguay.

El Procurador General del Estado, doctor Diego García, quien encabezó la delegación ecuatoriana en su calidad de Presidente del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), explicó los esfuerzos desplegados por nuestro país en los ámbitos financiero, operativo y legal en la lucha contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En relación al primer ámbito, el equipo evaluador destacó que las entidades bancarias y financieras ecuatorianas –bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros– sí cuentan con una normativa y supervisión efectivas. En lo referente al aspecto operativo, se resaltó el fortalecimiento del marco jurídico de la Unidad de Análisis Financiero desde la última evaluación, pues le otorga un marco adecuado para el ejercicio de sus funciones.

En cuanto al aspecto legal, y con relación a la tipificación del delito del lavado de activos, se subrayó las modificaciones introducidas por la “Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos“, del 30 de diciembre del 2010, como una mejora significativa con relación al escenario verificado en la segunda ronda de Evaluaciones Mutuas de Ecuador.

Una vez concluido el proceso de evaluación, el Ecuador continuará en procesos de seguimiento intensificados a través de los cuales tanto el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como el GAFISUD evaluarán el cumplimiento de la normativa de nuestro país, con respecto a los estándares internacionales contenidos en las recomendaciones emitidas por el GAFI.

En tal sentido, el Ecuador deberá presentar, durante el año 2012, dos informes semestrales al GAFISUD, además de otros tres al GAFI, sin contar con el último informe de este año que será entregado a dicho organismo internacional este 23 de diciembre.

Finalmente, el Procurador García destacó que nuestro país continuará con la implementación de su Plan de Acción para superar las deficiencias estratégicas en torno a la prevención, detección y erradicación del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que incluye nuevas propuestas de reformas legales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

 

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